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Casino et argent sale, un ménage explosif

Dans l'esprit populaire, les salles de casino terrestre, et par extension ceux en ligne, sont souvent liées à la mafia, au blanchiment d'argent, et à d'autres des activités illégales du crime organisé.

Si d'une manière générale le blanchiment d'argent est une affaire qui dépasse de loin les États et les pays, il n'en est pas moins un domaine extrêmement surveillé par les polices du monde entier.

Du côté des casinos virtuels, le risque est nettement moins élevé étant donné que toutes les transactions se font à l'aide d'argent virtuel et de cash réduisant ainsi le circuit d'argent de provenance douteuse.

Il est à savoir que les salles de casino ont l'obligation de réguler les flux d'argent déposé par les joueurs en vérifiant strictement l'identité des clients évitant ainsi au mieux le blanchiment d'argent et les opérations frauduleuses.
D'autre part, comme tout est informatisé, il est extrêmement facile pour une salle de jeux de se rendre compte de mouvements financiers anormaux, sortant des pratiques « normales » des joueurs.

Même si actuellement l'utilisation d'argent malhonnête et le blanchiment d'argent ne sont pas d'actualité dans les salles de casino virtuel, tous les acteurs de ce marché sont parfaitement conscients des quantités phénoménales d'argent qu'il manipule et du risque potentiel dont ils sont la cible. Soucieux également de leur image affinée au fil des ans, des salles de jeux de manière mondiale mettent en oeuvre toutes les techniques nécessaires pour être irréprochable.

Par contre, internet étant souvent une manière idéale pour dissimuler des activités sous un couvert d'anonymat, force est de constater que le risque est bien présent, d'autant plus que les salles de jeux virtuels explosent littéralement chaque année un peu plus. La situation se complique encore en sachant que la grande majorité des salles de jeux sont basées sur des territoires où le secret bancaire fait partie de la culture.

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